开云体育app评价:美媒：印度亿万富翁阿达尼受到美国检察官的新审查

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  美国司法部正在调查阿达尼的公司是不是违反了美国对伊朗的制裁，此前阿达尼去年被指控贿赂。

  高塔姆·阿达尼11月出席印度斋浦尔的一场活动。 图片： stringer/路透社

  亚洲第二大富豪高塔姆·阿达尼正试图促使特朗普政府撤销对他的海外贿赂指控。然而，他与检察官的斗争却面临新的挑战：一项关于其公司是不是购买伊朗石化产品的调查。

  美国检察官正在调查阿达尼旗下公司是否通过其位于蒙德拉的港口将伊朗液化石油气（LPG）进口到印度。《华尔街日报》对定期往返于蒙德拉和波斯湾之间的油轮进行了调查，发现这些油轮的行为往往表现出试图逃避制裁的船只所特有的特征。

  “阿达尼坚决否认任何故意逃避制裁或涉及伊朗原产液化石油气的交易，”该公司发言人在一份声明中表示。“此外，我们并未获悉美国当局就此事展开任何调查。”

  美国布鲁克林检察官办公室慢慢地增加的审查力度，可能会给阿达尼的重组工作带来麻烦。特朗普总统正在撤销长期以来惩罚海外贿赂的法律，同时也将矛头指向了伊朗石油和天然气产品的购买者。

  特朗普上个月在社会化媒体平台“真相社交”（Truth Social）上写道： “任何国家或个人，只要从伊朗购买任何数量的石油或石化产品，都将立即受到二级制裁。他们将不被允许以任何方式与美国开展业务。”

  阿达尼是印度总理纳伦德拉·莫迪的亲密盟友，掌管着一系列以他的名字命名的基础设施公司，这一些企业对印度近期的经济稳步的增长至关重要。这些上市公司的估值约为1500亿美元，为阿达尼及其家族带来了全球最大的财富之一。

  2023年1月，做空机构兴登堡研究公司（Hindenburg Research）发布了一份长达3.3万字的报告，指控阿达尼集团违反了印度证券法，因其家族成员通过离岸实体秘密控制大量股份。这两家公司的股价暴跌，但已收复部分失地。

  去年 11 月，该集团面临新的阻力，美国检察官指控阿达尼犯有欺诈罪，指控他向印度官员行贿约 2.5 亿美元，以获得印度利润丰厚的太阳能供应合同。

  据游说披露，阿达尼已聘请实力丰沛雄厚的凯易律师事务所（Kirkland & Ellis）和昆鹰律师事务所（Quinn Emanuel）。知情的人偷偷表示，阿达尼的律师还在3月份与检察官会面，希望撤销此案。

  六名共和会议员公开表示，对阿达尼的起诉与特朗普的外交政策重点相悖，包括与印度建立牢固的贸易关系。特朗普还发布了一项行政命令，暂停根据《反海外腐败法》提起的诉讼。

  虽然该案件源于《反海外腐败法》调查，但阿达尼被指控犯有共谋和证券欺诈罪，涉及涉嫌贿赂，而不是违反该法案本身。

  知情人士称，检察官正在审查几艘用于向阿达尼企业运送货物的液化石油气油轮的活动。

  阿达尼发言人表示，液化石油气进口业务在公司业务中占比虽小但正在增长，上财年为公司 117 亿美元收入贡献了 1.46%。

  《华尔街日报》对自 2024 年初以来在阿达尼运营的蒙德拉港和波斯湾之间航行的一组液化石油气油轮进行了调查，发现这些油轮出现了船舶追踪人员所说的迹象，这些迹象通常是船舶试图掩盖其活动的证据。

  劳氏情报公司 (Lloyds List Intelligence) 负责追踪液化石油气油轮的海事风险分析师托默·拉南 (Tomer Raanan)表示，一种常见的手段包括操纵船舶的自动识别系统 (AIS)，该系统能共享船舶的位置。

  去年 4 月，一艘为阿达尼公司运送液化石油气货物的船只（悬挂巴拿马国旗的 SMS Bros 号）的航行展示了其中的一些模式。

  根据该船的 AIS 信息，该船于 2024 年 4 月 3 日停靠在伊拉克南部的 Khor al Zubair 港。《华尔街日报》利用劳氏日报的 Seasearcher 平台对该信息进行了分析。

  4月3日的卫星图像并未显示“短信兄弟”号停靠在伊拉克的报道中提到的泊位。但卫星确实捕捉到了一艘与“短信兄弟”号特征和长度相符的船只的图像，该船只停靠在伊朗东北部东南方向约315英里处的一个液化石油气码头。

  去年4月，一艘与SMS Bros公司特征相符的船只停靠在伊朗东北地区。 图片来自： Planet Labs

  据萨米尔·马达尼 (Samir Madani)称，停靠在东北站的这艘船是 SMS Bros 号，他的网站已通过卫星图像索引了 9,000 多艘船只。

  4月7日，“短信兄弟”号的AIS多个方面数据显示，该船位于阿联酋海岸附近。当时，其数据来进行了调整，显示其在水中的深度较低，这表明船上装载了货物。AIS多个方面数据显示，该船于4月8日晚间启航，向南航行，并于次日停泊在阿曼苏哈尔附近的近海。

  4月10日，文件显示阿达尼全球私人有限公司（Adani Global PTE）与这艘船签订了合同，在苏哈尔港装载约11,250公吨液化石油气，运往印度蒙德拉。根据《华尔街日报》对AIS数据的分析，这艘船似乎从未停靠过苏哈尔港。

  SMS Bros 号从那里启航前往蒙德拉，《华尔街日报》查阅的海关记录显示，4 月 17 日，阿达尼企业进口了一批与装运单据所述货物相符的货物，申报价值略高于 700 万美元。

  据几位知情的人偷偷表示，伊朗石油和天然气产品的购买者常常使用来自阿曼和伊拉克的伪造文件。

  阿达尼发言人表示，SMS Bros 的这批货物由第三方物流公司处理，文件显示该批货物来自苏哈尔。他补充说，阿达尼公司会检查其承包的船只是否有危险信号，但并不拥有、运营或追踪船只，因此无法对不属于其控制的船只的活动发表评论。

  该发言人表示：“无论一个真正的进口商的职责和责任是什么，我们都已经履行了。”

  去年 6 月孟加拉国港口的记录显示，SMS Bros 公司为一家未知进口商进口了一批原产于伊朗的液化石油气，但其 AIS 数据却显示，这批货物的目的地与 4 月份的相同，为伊拉克。

  根据《华尔街日报》对有关数据的审查，另外三艘液化石油气油轮在阿达尼蒙德拉港和波斯湾之间航行时也出现了一些混乱的情况。

  SMS Bros公司旗下的一艘油轮也出现了类似的AIS欺骗迹象。该船还被美国两党参议员列入了涉嫌运输伊朗石油和天然气的油轮名单。

  运营这些船只的公司以及 2024 年 4 月启航的 SMS Bros 号船长均未回应置评请求。

  第三艘船在前往蒙德拉的途中似乎也采用了类似的策略，通过 AIS 广播了在科尔阿尔祖拜尔的停靠，但港口的同步卫星图像上却无法显示。

  美国能源部 2024 年的一份报告列出了该集团中第四艘经常向蒙德拉运送石油产品的油轮，称其参与了伊朗石油产品的出口。

  今年 5 月，《华尔街日报》发现该船正在科尔祖拜尔港的铁轨上报告其位置。